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        防范非法集資知識
        作者:  來源:  時間:2016-06-06   點擊:968
        • 非法集資特征
        • 未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;
        • 通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;
        • 承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;
        • 向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
        • 非法集資的主要表現形式
        • 借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。
        • 以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。
        • 通過認領股份、入股分紅進行非法集資。
        • 通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。
        • 以商品銷售與返祖、回購與轉讓、發展會員、商家聯盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。
        • 利用民間“會”,“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資。
        • 利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。
        • 對物業、地產等資產進行等分分割,通過出售其份額的處置權進行非法集資。
        • 以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資。
        • 利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資。
        • 利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資。
        • 利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。
        • 非法集資六種典型手法
          • 1種是假冒民營銀行的名義,借國家支持民間資本發起設立金融機構的政策,謊稱已經獲得或者正在申辦民營銀行的牌照,以虛構民營銀行的名義發售原始股或吸收存款。
          • 2種是非融資性擔保企業開展擔保業務為名非法集資,主要涉及兩個方面;一是發售虛假的理財產品;二是虛構借款方,以提供借款擔保名義非法吸收資金。
          • 3種是打著境外投資、高新科技開發等旗號,假冒或者虛構國際知名公司設立網站,并在網上發布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發高新技術等信息,虛構股權上市增值前景或者許諾高額預期回報,誘騙群眾向指定的個人賬戶匯入資金,然后關閉網站,攜款逃匿。
          • 4種是以“養老”的旗號吸收公眾存款。這類犯罪手法有兩個突出形式:一是以投資養老公寓、異地聯合安養為名,以高額回報、提供養老服務為誘餌,引誘老年群眾“加盟投資”;二是通過舉辦所謂的養老講座、免費體檢、免費旅游、發放小禮品方式,引誘老年人投入資金。
          • 5種是以高價回購收藏品為名非法集資。以毫無價值或價格低廉的紀念幣、紀念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定時間高價回購,引誘群眾購買,然后攜款潛逃。
          • 6種是假借P2P網絡借貸名義非法集資,即套用互聯網金融創新概念,設立所謂P2P網絡借貸平臺,以高利為誘餌,采取虛構借款人及資金用途、發布虛假招標信息等手段吸收公眾資金,然后突然關閉網站或攜款潛逃。
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